El fiscal federal Roger B. Handberg informó a través de un comunicado que Mirtza Ocaña, una cubana de 39 años residente en la ciudad de Tampa, en el condado de Hillsborough, se declaró culpable este jueves de un cargo de contrabando de más de 100,000 dólares a los Estados Unidos y de un cargo de conspiración para cometer dicho contrabando.
Como resultado de su declaración de culpabilidad, Ocaña enfrenta una posible pena máxima de cinco años en una prisión federal. Todavía no se ha fijado una fecha para su sentencia.
Detalles del caso y la investigación
Los documentos judiciales revelan que Ocaña regresó a Estados Unidos el 5 de febrero de 2024 en un vuelo procedente de Cuba. Al ser interrogada por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, la mujer afirmó no tener dinero en efectivo para declarar. Sin embargo, los agentes descubrieron primero más de 31,000 dólares ocultos en su equipaje. En un registro adicional, encontraron otros 71,300 dólares en efectivo escondidos en la ropa de la mujer, sumando un total de aproximadamente 102,700 dólares en efectivo ocultos.
Tras el descubrimiento, Ocaña admitió haber contrabandeado dinero en efectivo de manera regular desde Cuba hacia Estados Unidos desde varios meses antes. Indicó que había estado realizando estas actividades ilícitas dos o tres veces al mes desde junio de 2023. La mujer confesó que recibía entre 1,000 y 2,500 dólares en cada viaje que realizaba.
El caso ha sido investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional y está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Michael J. Buchanan.
Declaraciones del abogado defensor
En junio, el abogado de Ocaña, Juan C. Mercado, negó en declaraciones al periodista Wilfredo Cancio Isla que Mirtza Ocaña tuviera algún tipo de vinculación con el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, destituido de su cargo y acusado de corrupción por el régimen cubano.
“No hay nada, absolutamente nada sobre eso. Este caso no tiene que ver con ningún funcionario del gobierno cubano, ni con el señor Gil ni con nadie”, apuntó Mercado. El letrado calificó de "absurdo" que se hablara de tal vinculación. "No existe ninguna base para afirmar eso. Lo que sucede es que el escándalo es más atractivo”, dijo Mercado.
La mujer enfrenta cargos que comprenden contrabando de dinero en efectivo y conspiración con una persona no identificada para transportar, transferir e introducir dinero ilegalmente en Estados Unidos. La ley estadounidense exige que cualquier persona que ingrese al país con más de 10,000 dólares en efectivo debe declararlo. Tras una revisión de sus viajes, se descubrió que Ocaña había visitado Cuba 45 veces desde mayo de 2023.
Preguntas frecuentes sobre el contrabando de dinero en efectivo
En este apartado, abordamos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con el contrabando de dinero en efectivo y las consecuencias legales en los Estados Unidos.
¿Qué consecuencias enfrenta alguien que contrabandea dinero en efectivo a EE. UU.?
La persona puede enfrentar cargos criminales, incluyendo penas de prisión que pueden llegar hasta cinco años, además de posibles multas y confiscación del dinero no declarado.
¿Es obligatorio declarar grandes sumas de dinero al ingresar a EE. UU.?
Sí, la ley estadounidense exige declarar cualquier cantidad superior a 10,000 dólares en efectivo al ingresar al país.